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VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024


El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Asociación ICPF y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) y el apoyo académico de la Fundación Universitaria Behavior & Law, organiza los días 25 y 26 de septiembre de 2024, el VII CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

El fraude, como elemento socavador de la economía a todos los niveles, se tecnifica y avanza para adaptarse a las tendencias y tecnologías. La manipulación documental, el fraude en el uso de biométricos y dispositivos contactless, los deepfakes, el crimen por encargo (FAAS -> Fraud As A Service), el mal uso de activos corporativos y el uso de vectores de ataque basados en inteligencia artificial hacen que del fraude un problema de pérdidas económicas corporativas que supera el 5% de los ingresos anuales (habiéndose apreciado un incremento en el impacto económico de entre el 6,7% y el 9,9% en 2024).

Compliance ya no es optativo: son necesarias estrategias corporativas que gestionen el riesgo de fraude de forma transversal, colaborativa y detectiva que ofrezca soluciones holísticas, personalizadas y tecnológicas. Pero para aplicar esas estrategias hacen falta datos, que convertir en inteligencia y en sabiduría para que la organización proteja y cree valor.

Después del éxito de las ediciones anteriores (¡vamos ya por el 7º congreso!), este próximo congreso se articula en dos días: el primero (25 de septiembre) destinado a talleres de especialización online (al que hemos llamado la fiesta del Thrid Party Compliance) y el plenario del congreso (26 de septiembre) en el que hablaremos del fraude con tres bloques diferenciados: (i) los factores que promueven la corrupción y el fraude, destinado a conocer los trending topics del fraude en 2024; (ii) descodificando el fraude, en el que hablaremos de la IA y la tecnología como entorno específico en el que se mueve el ilícito y (iii) un espacio optimista para la reflexión en el que marcaremos una hoja de ruta para la gestión del riesgo.

En este, como en el resto de eventos de la World Compliance Association, hemos decidido apostar por talento en estado puro para aprovechar la experiencia real de situaciones de la vida corporativa y generar inteligencia colectiva que asegure nuestro crecimiento y el de nuestros entornos. 

Si quieres conocer la actualidad sobre el fraude y las formas prácticas y eficaces de gestión del riesgo, este es tu sitio.

Vente, ¡contamos contigo!


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Oficina Corporativa NATURGY

Av. de San Luis, 77, Hortaleza, 28033 Madrid

Precio

  • Inscripción Presencial: 150 euros
  • Inscripción presencial y cena del 25 de septiembre: 180 euros
  • Inscripción On-line: 100 Euros
  • Descuentos (no acumulables):
    • Asociados WCA: 50% de descuento en todas las tarifas -> Código promocional: CNA7_SOCIOWCA
    • Asociados ICPF: 50% de descuento en todas las tarifas -> Código promocional: CNA7_SOCIOICPF
    • Asociados AEECF: 50% de descuento en todas las tarifas -> Código promocional PRESENCIAL: CNA7_AEECFPRE24 // Código promocional STREAMING: AEECFSTRE24
    • Alumnos de grado y postgrado Universidades: 30% descuento -> Código promocional: CNA7_WCA4U

 

 

CNA7: ¿por qué el lema navegar el riesgo en la era digital?

  • `Navegar el riesgo´ evoca la imagen de dirigir y controlar una nave en entornos potencialmente peligrosos. El CNA7 propone la necesidad de habilidad, conocimiento y estrategias precisas para manejar el riesgo de fraude. Ahora, más que nunca, las organizaciones públicas y privadas necesitan un enfoque proactivo y dinámico en el que la anticipación sea prioritario.
  • `En la era digital´ sitúa el CNA7 en el contexto actual y futuro donde la digitalización y las tecnologías emergentes están redefiniendo el panorama del fraude. Desde el uso de inteligencia artificial y biometría hasta la aparición de deepfakes y el crimen por encargo, la era digital trae consigo nuevas oportunidades y nuevos desafíos para la gestión del fraude. Las áreas de riesgos, fraude y compliance deben ser contemporáneas y tecnológicamente avanzadas.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Apoyos Académicos

Con la colaboración / soporte de


Programa

25 Septiembre 2024

  • 16:00 - 17:30
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: La selección de empleados, directivos y consejeros: compliance, reputación, antecedentes y expectativas

    Alberto Fernández

    Servitalent - CEO
  • 17:30 - 19:00
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: La selección del proveedor como herramienta esencial de Compliance: riesgos, tecnología, medidas de gestión y evaluación

    César Jiménez Millán

    MOODYS - Associate Director - Data Apps Specialist

    Marisol López Mellado

    MOODY´s - Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Industry Lead
  • 19:00 - 20:30
    TALLER ESPECIALIZADO ONLINE: Compliance en operaciones corporativas: cómo pasar del checklist tradicional al análisis de nuevos riesgos

    Fernando Mirgone

    FTI Consulting - Managing Director - Forensic and Litigation

    Jordi González del Pino

    FTI Consulting - Senior Director
  • 21:00 - 00:00
    CENA DE PATROCINADORES, PONENTES Y ASISTENTES


26 Septiembre 2024

  • 00:00 - 16:00
    PANEL 3: La manipulación de la información financiera y el uso de la tecnología: los delitos financieros digitales y la manipulación de indicadores de información financiera

    Jaime Aneiros Pereira

    On Tax & Legal - Of Counsel

    Araitz Rezola

    DAVIES CONSULTING - CONSULTORA EN PREVENCION DEL FRAUDE

    Marisa Yepes Martínez

    TWCFS - Managing Director
  • 08:30 - 09:00
    REGISTRO, INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES

  • 09:00 - 09:30
    RECEPCIÓN E INAUGURACIÓN

    Diego Cabezuela

    World Compliance Association - Vicepresidente

    Isabel González

    NATURGY - Compliance Officer
  • BLOQUE 1: FACTORES DE PROMUEVEN LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE

  • 09:30 - 10:00
    MASTER CLASS: Tendencias y desafíos de Fraude en la empresa española. Conclusiones del Informe anual de la AEECF

    César Gilmartín

    Asociación Española de Empresas Contra El Fraude - Technical Director of AEECF (Spanish Association of Companies against Fraud)

  • 10:00 - 10:40
    PANEL 1: Piensa como un delincuente: el TOP FIVE de crímenes (cómo proteger a las empresas y proponer medidas de prevención)

    Juan Carlos Galindo

    Galindo Benlloch - Socio director

    Alberto Redondo Sánchez

    Guardia Civil - Jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial

    Iskander Segurola Alonso

    Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco - Jefe sección de delitos en tecnología de la información.
  • 10:40 - 11:10
    NETWORKING - COFFEE BREAK

  • 11:10 - 11:40
    MASTER CLASS: El algoritmo ha enloquecido: el coste por daños causados por la IA en las organizaciones

    Javier Cuairán García

    FIELDFISHER SPAIN - Socio Penal Económico y Compliance

  • 11:40 - 12:40
    PANEL 2: El robo y la apropiación de activos, la ingeniería social y la identidad sintética

    Laura Davara

    Davara&Davara Asesores Jurídicos - Socia

    Fernanda Restrepo

    Kroll - Forensic Investigations and Intelligence Senior Manager

    Jorge Jiménez Serrano

    Evidentia University - Director de la Escuela de Ciencias del Crimen

    María Carrillo

    Formalize ApS - Head of GRC content
  • BLOQUE 2: DESCODIFICANDO EL FRAUDE

  • 12:40 - 13:10
    MASTER CLASS: 4 pasos para alcanzar la excelencia en la gestión del ciberriesgo de terceros con el Reglamento DORA (Digital Operational Resilience Act)

    Roberto Baratta

    ABANCA - Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security & DPO

  • 13:10 - 15:00
    NETWORKING LUNCH

  • 16:00 - 16:40
    PANEL 4: El infralicenciamiento de software, el fraude interno, las pérdidas económicas y las auditorías de fabricantes

    Carlos Garmendia

    CSV Consulting - Founder & Chief Executive Officer

    Julia Sánchez

    Banco de España - Chief Compliance Software Officer

  • 16:40 - 17:10
    NETWORKING-COFFEE BREAK

  • BLOQUE 3: HACIA UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

  • 17:10 - 17:50
    PANEL 5: Terceros a la vista - ¿Cómo proteger a la empresa de riesgos que parecen imperceptibles??.

    Emilio Ibáñez Martínez

    Nissan Motor Corporation - Senior Ethics & Compliance Officer

    Jaime Olivar del Burgo

    Grupo HAFESA - Compliance Officer

    Alberto Valero

    ERICSSON - Compliance Officer Iberia, UK & Ireland
  • 17:50 - 18:40
    PANEL 6: La tormenta perfecta: territorios de riesgo, intermediarios comerciales y contratación pública

    Felipe García

    Círculo Legal - Socio Director de Circulo Legal y Vocal de WCA Internacional

    Diego Pérez

    EXOLUM - Compliance & Data Protection Lead

    Marisol López Mellado

    MOODY´s - Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Industry Lead

    Clara Delgado Aguiar

    AIRBUS - Responsable del Modelo de Prevención de Delitos, ECR y Legal PoC
  • 18:40 - 19:20
    MASTER CLASS: Cómo sobrevivir a una investigación interna desde la perspectiva de Compliance, del empleado y de la dirección

    Ana María López

    URBASER - Regional Compliance Officer

    Juan Arenas

    KPMG Forensic - Socio
  • 19:20 - 19:30
    CLAUSURA


Ponentes
del Congreso

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Acceso a talleres online (día 25) y congreso presencial (día 26) (150 EUR)
Acceso a talleres online + cena gala (día 25) y congreso presencial (día 26) (180 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

César Jiménez Millán

MOODYS - Associate Director - Data Apps Specialist

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Javier Cuairán García

FIELDFISHER SPAIN - Socio Penal Económico y Compliance

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Jaime Aneiros Pereira

On Tax & Legal - Of Counsel

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Carlos Garmendia

CSV Consulting - Founder & Chief Executive Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Julia Sánchez

Banco de España - Chief Compliance Software Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Emilio Ibáñez Martínez

Nissan Motor Corporation - Senior Ethics & Compliance Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Jaime Olivar del Burgo

Grupo HAFESA - Compliance Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Roberto Baratta

ABANCA - Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security & DPO

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Alberto Valero

ERICSSON - Compliance Officer Iberia, UK & Ireland

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Felipe García

Círculo Legal - Socio Director de Circulo Legal y Vocal de WCA Internacional

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Juan Carlos Galindo

Galindo Benlloch - Socio director

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Diego Pérez

EXOLUM - Compliance & Data Protection Lead

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Ana María López

URBASER - Regional Compliance Officer
BIO: Pese a haber iniciado mi carrera profesional en el mundo de la abogacía, desde hace ya algunos años he enfocado mi carrera en el ámbito del Compliance. Tanto en la función que desempeño como Responsable Internacional de Compliance del Grupo Urbaser, como en otros trabajos y colaboraciones, imparto formación en esta materia tanto el ámbito empresarial como educativo, y dirijo y coordino actividades de sensibilización y concienciación sobre la importancia de la ética, la integridad y el buen gobierno corporativo. EXPERIENCIA RELEVANTE. Docente, IEBS Business School. (Compliance para emprendedores) Autor de recursos pedagógicos, Editorial Elearnig (Responsabilidad penal de la persona jurídica) FORMACIÓN ? Licenciatura en Derecho, USC; ? Máster En Asesoría Jurídica de Empresa, Iffe Bussines School ? Programa Avanzado en Compliance, CEU ? Curso Superior Compliance Officers en la Industria Farmacéutica y Afines, Farmaforum CERTIFICACIONES ? Certificación de Compliance CESCOM -ASCOM; ? Internationally Certified Compliance Professional- IFCA PUBLICACIONES ? RESPONSABILIDAD PENAL DE SOCIEDADES EN LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS.COMPLIANCE. ISBN 978-84-18439-57-5

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Juan Arenas

KPMG Forensic - Socio
Juan es Socio de KPMG Forensic y está especializado en gestión de riesgo de fraude y compliance (prevención, detección y respuesta). Ha dirigido un gran número de investigaciones internas y ha ayudado a muchas organizaciones a mejorar sus sistemas de prevención y detección de irregularidades. Tiene amplia experiencia en actuar como perito en sede judicial, explicando los resultados de investigaciones internas y analizando el diseño de modelos de compliance penal y anticorrupción. Por otro lado, es responsable de los servicios de due diligence de integridad en KPMG, destinados a evaluar la reputación e integridad de los socios de negocio en múltiples jurisdicciones. En este contexto, ha colaborado con diferentes clientes en el desarrollo de programas de gestión integral del riesgo de tercera parte. Juan es Certified Fraud Examiner (CFE) y profesor exclusivo en España para la obtención de esta certificación. Asimismo, cuenta con la certificación de compliance CESCOM®. Forma parte del profesorado de diferentes cursos de posgrado relacionados con la gestión del riesgo de fraude y el compliance.

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Laura Davara

Davara&Davara Asesores Jurídicos - Socia

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Alberto Redondo Sánchez

Guardia Civil - Jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Iskander Segurola Alonso

Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco - Jefe sección de delitos en tecnología de la información.

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

César Gilmartín

Asociación Española de Empresas Contra El Fraude - Technical Director of AEECF (Spanish Association of Companies against Fraud)

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Fernanda Restrepo

Kroll - Forensic Investigations and Intelligence Senior Manager
Senior Manager en el equipo de Forensic Investigations and Intelligence con base en Madrid. En este rol, gestiono y coordino investigaciones corporativas tales como investigaciones internas, investigación de activos, investigaciones de inteligencia comercial y corporativa, al igual que due diligence de reputación. He participado y coordinado numerosos casos que han ayudado a nuestros clientes a reunir información para prevenir el fraude interno, apoyar disputas y realizar transacciones corporativas exitosas dentro y fuera de España. Antes de trabajar con Kroll, fui la agregada jurídica de la Embajada de Panamá en Italia, siguiendo de cerca y ayudando en las investigaciones activas de corrupción y los procedimientos judiciales existentes entre estos países, al igual que participando en las negociaciones comerciales entre el país y empresas italianas. Adicionalmente, he ejercido leyes en Panamá, especializándone en las áreas corporativa, bancaria y de propiedad intelectual.

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25 y 26 de septiembre de 2024

Fernando Mirgone

FTI Consulting - Managing Director - Forensic and Litigation
Fernando Mirgone es Director General de FTI Consulting y reside en Madrid. Fernando es parte del segmento de Consultoría Forense y Litigios trabajando principalmente en proyectos de Práctica de Investigaciones y Riesgos Globales (?GRIP?). Fernando tiene 18 años de experiencia en litigios y consultoría de investigación. Ha liderado varias investigaciones de due diligence, verificación de antecedentes e investigaciones de fraude de empresas e individuos en América Latina, Estados Unidos, España, Portugal, Sur de Europa y África. También ha realizado análisis de riesgo político para empresas que invierten en América Latina, África, Asia y Europa. Fernando también ha estado involucrado en el análisis de procedimientos de prevención, tanto para instituciones financieras con sede en Argentina como para sus sucursales en América Latina. También ha coordinado la implementación del programa Conozca a su Cliente para reconocidas entidades financieras argentinas. Tiene experiencia en una amplia gama de áreas de servicios de consultoría, habiendo trabajado para el sector privado en España y Argentina, así como para órganos Ejecutivos de Operaciones Especiales (?SOE?) en Argentina (incluidos los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa). Experiencia relevante: Realicé verificaciones de antecedentes y debida diligencia de investigación/reputación en muchas industrias y geografías. Proporcionó apoyo en litigios en el contexto de disputas legales y procedimientos de arbitraje, incluidas búsquedas de activos multijurisdiccionales y recopilación de inteligencia. Realicé investigaciones de fraude (internas y externas) Se llevaron a cabo verificaciones de cumplimiento y evaluaciones de cumplimiento desde un ángulo de riesgo/reputación.

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25 y 26 de septiembre de 2024

Jordi González del Pino

FTI Consulting - Senior Director

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Diego Cabezuela

World Compliance Association - Vicepresidente

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Alba Lema

World Compliance Association - Presidenta

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director de la Escuela de Ciencias del Crimen

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Bernardo Álvarez del Castillo

Grupo Expansión - México - Chief Compliance Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

María Carrillo

Formalize ApS - Head of GRC content

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Araitz Rezola

DAVIES CONSULTING - CONSULTORA EN PREVENCION DEL FRAUDE
Profesional con más de 10 años de experiencia en la gestión estratégica de fraude digital y la implementación de soluciones innovadoras. He liderado y desarrollado equipos de operaciones y estrategias proactivas para prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento normativo en diversos entornos. En los últimos años he ayudado a impulsar el crecimiento eficiente y rentable de empresas e instituciones financieras, fortaleciendo su reputación y confianza en el mercado.

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Marisol López Mellado

MOODY´s - Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Industry Lead
Profesional en delitos financieros y cumplimiento, responsable de apoyar a instituciones financieras y corporaciones en la construcción de sus programas de diligencia debida en materia de AML/KYC y terceros. Especialidades: Cumplimiento, Anticorrupción, Cumplimiento normativo, Diligencia debida en AML/KYC, Delitos financieros, Regtech.

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Marisa Yepes Martínez

TWCFS - Managing Director

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Alberto Fernández

Servitalent - CEO
Alberto Fernández es socio fundador y CEO de Servitalent, una empresa con más de 10 años de experiencia en la prestación de servicios de selección y desarrollo de talento directivo y altamente cualificado, especialmente en sectores industriales. Con más de 25 años de trayectoria en el sector de recursos humanos, Alberto, junto con su equipo, se ha consolidado como un referente en la identificación y evaluación de perfiles estratégicos para mejorar la competitividad empresarial. Su enfoque combina rigurosidad metodológica, avalada por la certificación ISO 10667-2:2013, con una sólida comprensión de los riesgos reputacionales asociados a la contratación de directivos, un tema en el que profundizará en esta ponencia.

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Clara Delgado Aguiar

AIRBUS - Responsable del Modelo de Prevención de Delitos, ECR y Legal PoC

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

Isabel González

NATURGY - Compliance Officer

VII Congreso Nacional Antifraude

25 y 26 de septiembre de 2024

EQS Group

EQS Group es un proveedor internacional líder de software en la nube en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG. El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich (Alemania). En la actualidad, el grupo emplea a unos 600 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo.
Visite su página web en:
https://www.eqs.com/

FEEDZAI

Feedzai es la primera plataforma RiskOps del mundo y líder del mercado en la protección del comercio global con la plataforma de gestión de riesgos basada en la nube más avanzada del momento, apoyada por el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Feedzai está asegurando la transición a un mundo sin efectivo al tiempo que permite la confianza digital en cada transacción y tipo de pago. Los bancos, procesadores y minoristas más importantes del mundo confían en Feedzai para proteger billones de dólares y gestionar el riesgo, al tiempo que mejoran la experiencia del cliente para los usuarios cotidianos, sin comprometer la privacidad. Con una valoración de más de mil millones de dólares, la tecnología de la empresa protege a 900 millones de personas en 190 países. Para obtener más información, visite feedzai.com
Visite su página web en:
https://feedzai.com/es/

Formalize

¿Qué es Formalize? Formalize es un Software de normativa corporativa, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) de Formalize (formerly Whistleblower Software). Optimice su flujo de trabajo de cumplimiento con el sistema de operaciones de cumplimiento Formalize. El sistema permite la gestión y automatización de procesos de riesgos y cumplimiento para diferentes áreas como GDPR, ISO27001, NIS2, SOC2 y más. Nos dedicamos a brindar una experiencia de usuario ideal y a simplificar los procedimientos de cumplimiento, al mismo tiempo que mejoramos la protección de datos con el mínimo esfuerzo. El sistema permite a los usuarios crear una base sólida de datos de forma estructurada con flexibilidad garantizada para adaptarse a las necesidades y configuraciones organizativas más complejas. Los usuarios pueden tener una descripción completa de todos los datos que poseen sobre empleados, proveedores y otras entidades en el sistema. El sistema ofrece muchas funciones avanzadas, como un generador de auditorías y formularios flexibles, herramientas de gestión de riesgos e incidentes y automatización de flujos de trabajo con un soporte al cliente galardonado. Cree sus propias plantillas personalizadas o utilice plantillas predefinidas para comenzar fácilmente. Formalize es fácilmente escalable y crece con su organización.
Visite su página web en:
https://formalize.com/es

FTI Consulting

Somos un grupo internacional de servicios profesionales de origen estadounidense, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y está presente en casi 28 países. En España comenzamos a operar en 2008 y brindamos servicios profesionales en áreas de negocio que consideramos críticas para las empresas en muchos momentos de su trayectoria: desde Corporate Finance, transformaciones y procesos concursales, hasta investigaciones contables forenses, apoyo en litigios y arbitrajes, programas de cumplimiento e inteligencia geopolítica y de mercado. Por este motivo, nuestro abanico de colaboradores y clientes es muy diverso. En España, trabajamos con seis de las primeras entidades financieras que aquí operan, 16 de los 20 principales bufetes, firmas de capital riesgo nacionales y extranjeras, empresas de mediano y gran tamaño, incluyendo IBEX 35, así como con instituciones como la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Justicia.
Visite su página web en:
https://www.fticonsulting.com/locations/spain?partiallanguage=es

Fundación Behavior & Law

Visite su página web en:
https://behaviorandlaw.com/en/

Fundación FIASEP

FIASEP es una organización privada, de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, regida por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, cuyo patrimonio se haya afectado de forma permanente a la realización de fines de interés general.

Creada en 2006, la Fundación FIASEP surge como respuesta a la necesidad, planteada en los Congresos Nacionales de Auditoría Pública de 2004 y 2006, de un centro estable especializado en la promoción de la auditoría en el sector público y que se preocupara por la mejora de la formación y los procedimientos de trabajo de los auditores que actúan en este ámbito.
Visite su página web en:
https://fundacionfiasep.org/

GA_P

Gómez-Acebo y Pombo es una firma de abogados independiente, con experiencia internacional, especializada en todas las áreas del derecho de los negocios
Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCER (SPAIN)

La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes empresariales que fundaron la CCI se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”. La ICC se fundó en 1919. Hoy agrupa a miles de empresas miembros, cámaras de comercio, asociaciones empresariales procedentes de más de 130 países. Sus comités nacionales, establecidos en más de 90 países, se coordinan con sus miembros para dirigir los intereses de la comunidad empresarial y para hacer llegar a sus gobiernos los puntos de vista empresariales formulados por la ICC. Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento. Dada su fuerza representativa, la ICC goza de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas, sus agencias y organismos especializados, y mantiene una fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde expone las visiones del mundo de la empresa y aboga a favor de sus intereses. Asimismo, hace llegar a las autoridades de los Estados las declaraciones y tomas de posición que adopta sobre los problemas del comercio internacional y las inversiones, que son el resultado de los trabajos de sus diversas comisiones y grupos de trabajo, a través de sus Comités Nacionales. Cada vez que se reúne el G20, la ICC hace llegar, a través del primer ministro del gobierno convocante, la opinión de la comunidad internacional de empresas sobre las prioridades del momento. La ICC mantiene también fluidas relaciones con la Unión Europea y todas sus agencias.
Visite su página web en:
https://www.iccspain.org/

KPMG

KPMG en España presta servicios de auditoría, fiscales, legales y de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, consultoría de riesgos y de negocio con un amplio conocimiento sectorial y un enfoque multidisciplinar para ofrecer soluciones innovadoras que aporten resultados reales.
Visite su página web en:
https://kpmg.com/es/es/home.html

Kroll

Visite su página web en:
https://www.kroll.com/en

MOODY

Moodys Analytics es una filial de Moodys Corporation creada en 2007 para centrarse en actividades no relacionadas con la calificación, separada de Moodys Investors Service. Ofrece estudios económicos sobre riesgo, rendimiento y modelos financieros, así como servicios de consultoría, formación y software.
Visite su página web en:
https://www.moodys.com/web/en/us/capabilities/company-reference-data/orbis.html

Naturgy

Somos un grupo dedicado a la generación, distribución y comercialización de energía y servicios que trabaja para garantizar el bienestar de las personas, el progreso de la empresa y sociedad, y la sostenibilidad.
Visite su página web en:
https://www.naturgy.com/